【明報專訊】為預防不法分子借用本港的金融服務洗黑錢，港府建議立法規管金融機構（包括銀行及證券行等）和找換店，要求他們查核有可疑的客戶身分，並將交易資料妥善存檔。不過，有關觸發強制查核客戶身分的兌換金額門檻，建議由現時的8000元，放寬至12萬元，即日後倘有 ......全文
兌換登記資料門檻 擬8000提高至12萬
第二輪打擊洗黑錢立法建議諮詢今展開
倡兌12萬才登記客戶資料
Tuesday, December 8, 2009
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